ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Свяжитесь с нами! Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
2 февраля 2021 года на основании статьи 7 Закона РТ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения” и поручения Руководства Фонда в МКФ «Фонд рефинансирования» была представлена презентация на тему «План и бюджет Фонда на 2021год» и проведен тренинг на тему «Политика и процедуры Фонда в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП» с участием всех сотрудников МКФ «Фонд рефинансирования».
В презентации был рассмотрен и обсужден бюджет и озвучены дальнейшие цели Фонда. На тренинге рассматривались вопросы определение рисков по клиентам, процесс работы с клиентами, имеющими высокий риск, а также процесс и правильность предоставления отчётности в Департамент Финансового Мониторинга при Национальном Банке Таджикистана.
Целью данного мероприятия было направлено на закрепление и усовершенствования базы знаний сотрудников Фонда в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и ознакомления с Планом и бюджетом Фонда на 2021.
Свяжитесь с нами! Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.